В США разгромили крупнейшую в мире электронную платежную систему, с помощью которой было сделано 55 млн незаконных операций и отмыто более $6 млрд. Одним из основателей компании был бывший наш соотечественник - Артур Будовский. Всего привлекли к уголовной ответственности семь руководителей и сотрудников Liberty. Ее услугами пользовались не менее миллиона клиентов всего мира. Только в США их было 200 тысяч. Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на сумму свыше $1,4 млрд. Так как система была анонимной, ею в основном пользовались в для отмывания незаконных денег от сетевых махинаций, от торговли наркотическими веществами, детской порнографии и похищения личных данных. Ею пользовались хакеры и злоумышленники, продающие информацию о банковских картах. Liberty отмыла 45 млн долларов, которые были похищены недавно из ближневосточных банков. Всем участникам аферы грозит 20 лет тюремного заключения за отмывание денег и срок до пяти лет за использование денег для перевода без соответствующей лицензии.
Комментарии: