Недавно прокуротурой Днепропетровской области был разоблачен частный предприниматель. Он, в период с июня текущего года до этого времени, используя реальную печать ООО «ТДК», потребовал выплаты денежных средств из расчетного счета указанного общества в размере 176 миллионов гривен в за предоставленные им поддельные денежные чеки (90 единиц).
Информация стала известна из сообщений пресс-службы прокуратуры в Днепропетровской области.
Полученные путем мошенничества деньги злоумышленник хранил в автомобиле сообщника, который оказывал помощь в транспортировке наличности и охранял преступника.
По результатам следствия у ЧП изъяли первичную бухгалтерскую документацию некоторых других предприятий, так как они имеют некоторые признаки фиктивности и в своем резерве содержат средства в размере примерно 5 с половиной миллионов гривен.
Так, 15 декабря текущего года, касательно вышеуказанных лиц, прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по второй части статьи 366 и второй части статьи 200 уголовного кодекса Украины («Служебная подделка и незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам»).
В данный момент нарушители находятся под стражей по предоставлению прокуратурой области Жовтневым рай судом.
Следствие ведется.
Комментарии: